金融「二級制裁」範圍擴闊至非美國公民及企業 特別用於針對海外金融機構-時事通識 – TVB News

美國財政部月初宣布，制裁本港部分現任及前任官員。事件令在港營運的銀行非常關注，擔心會被捲入下一輪的「二級制裁」。

美國執行制裁的制度分為「主要」和「二級」兩類，「主要制裁」只規範美國公民及企業，禁止他們與受制裁地區或人士有業務往來 ；「二級制裁」就把範圍擴闊至非美國公民及企業，特別用於針對海外金融機構。任何與受制裁地區或人士有緊密聯繫的機構，就有機會被「二級制裁」，禁止參與任何美國或美元相關的交易。

按照慣例，美國會在發出制裁名單後的60日內，決定是否展開「二級制裁」。中石油持股的崑崙銀行，就曾經因為與伊朗有業務往來而被美國制裁，禁止銀行連結到美元結算系統。

為免誤觸地雷，金融機構核實客戶背景時都格外審慎。個別銀行如滙豐及渣打，更早已訂立具體聲明，明言會按照聯合國及英美等地的制裁名單，篩選客戶及審查交易。

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